Corrupción en el INVI; dos personas detenidas por desvío de 54 millones de pesos
Autoridades vinculan a proceso a dos personas por lavado de dinero en Baja California Sur, tras un complejo esquema de corrupción que involucró al Instituto de Vivienda.
LA PAZ, Baja California Sur.-Fiscalía anticorrupción logra vincular a proceso por lavado de dinero en el INVI. Este viernes, el Juez de Control en La Paz dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Hassan “N” y Antonio “N”, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ambos están relacionados con un esquema de desvío de fondos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), según confirmó la Fiscalía Anticorrupción del estado.
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¿Cómo detectaron la red de corrupción en el INVI?
Las investigaciones comenzaron a principios de este año tras descubrirse irregularidades financieras en el INVI durante el periodo de noviembre de 2021 a noviembre de 2023. El caso ya había resultado en la detención de Javier “N”, ex jefe del departamento de contabilidad del INVI, vinculado a proceso desde febrero de este año por el delito de peculado.
¿Cuánto dinero se desvío de la Institución?
La Fiscalía reveló que, tras ampliar las investigaciones, se identificaron alrededor de 3,591 operaciones bancarias sospechosas, que suman un total de $54,876,222.64 pesos. Estas transacciones incluían transferencias electrónicas y retiros en efectivo realizados por Hassan “N” y Antonio “N” para adquirir bienes de lujo.
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Entre las adquisiciones más destacadas se encuentran:
- Retiros en ventanilla por más de $20 millones de pesos.
- Construcción de una plaza comercial en La Paz, con un costo de casi $10 millones de pesos.
- Boletos de avión por un valor cercano a los $820,000 pesos.
- Compra de un auto de lujo en Los Cabos por más de $500,000 pesos.
- Adquisición de equipos electrónicos como iPhones y computadoras, sumando cerca de $100,000 pesos.
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¿Cómo fue la detención de los ex trabajadores del INVI?
Con los elementos presentados, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra los imputados. Hassan “N” y Antonio “N” fueron detenidos y presentados ante el juez, quien determinó vincularlos a proceso y decretó prisión preventiva justificada para ambos, al considerar el riesgo de que pudieran evadir la justicia.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que las pesquisas siguen en curso, ya que se presume la participación de más personas en la red de corrupción que afectó los recursos del INVI. Se espera que en los próximos días se amplíen las indagatorias para identificar a otros posibles implicados.